В этом есть один большой минус. Все безнальные операции могут быть легко собраны и при необходимости может быть задан вопрос: "А почему вы, товарищ, за последний год получили на свою карту 104245 рубля, а в налоговой декларации их нет?"
если в месяц по карте приход не более 10000 р, то никто трогать не будет. Пока.
Пока не трогают вообще. Их интересует запредельные суммы - 500 000 за 1 раз переводом, 2 миллиона и так далее. Да и потом если даже и спросят для чего такие деньги поступают - ответ один - продаю коллекцию старых бон, а они сейчас дорогие. Поэтому эти деньги не имеют какой то противозаконной подоплёки.
В этом есть один большой минус. Все безнальные операции могут быть легко собраны и при необходимости может быть задан вопрос: "А почему вы, товарищ, за последний год получили на свою карту 104245 рубля, а в налоговой декларации их нет?"
если в месяц по карте приход не более 10000 р, то никто трогать не будет. Пока.
Пока не трогают вообще. Их интересует запредельные суммы - 500 000 за 1 раз переводом, 2 миллиона и так далее. Да и потом если даже и спросят для чего такие деньги поступают - ответ один - продаю коллекцию старых бон, а они сейчас дорогие. Поэтому эти деньги не имеют какой то противозаконной подоплёки.
Я не рекомендую давать такие ответы. Ибо Вы подставляете не только себя, но и того, кто Вам этот перевод сделал.
Кроме того, как бы не пришлось доказывать легальное происхождение этих "старых бон". Ведь могут найтись под них и дела.
В этом есть один большой минус. Все безнальные операции могут быть легко собраны и при необходимости может быть задан вопрос: "А почему вы, товарищ, за последний год получили на свою карту 104245 рубля, а в налоговой декларации их нет?"
если в месяц по карте приход не более 10000 р, то никто трогать не будет. Пока.
Пока не трогают вообще. Их интересует запредельные суммы - 500 000 за 1 раз переводом, 2 миллиона и так далее. Да и потом если даже и спросят для чего такие деньги поступают - ответ один - продаю коллекцию старых бон, а они сейчас дорогие. Поэтому эти деньги не имеют какой то противозаконной подоплёки.
Я не рекомендую давать такие ответы. Ибо Вы подставляете не только себя, но и того, кто Вам этот перевод сделал.
Кроме того, как бы не пришлось доказывать легальное происхождение этих "старых бон". Ведь могут найтись под них и дела.
Не нужно забывать, в какой стране живем.
Юридически здесь нет никакого нарушения закона. Служба безопасностми Сбербанка - это не МВД и им требуется только, что человек использующий их систему не отмывает деньги, и не занимается незаконным делом с помощью их системы. Откуда взялись боны у человека - это не их дело. Продажа чего то - не является чем то криминальным. Поэтому оснований преследовать такого клиента - нету
Я знаю одного коллекционера (многие его тоже хорошо знают), которого ограбили через несколько дней после того, как он забрал свою коллекцию из банковской ячейки.
Поэтому не нужно лишний раз рассказывать о том, что и кому Вы продаете. Еще раз повторю: Вы подставляете не только себя, но и того, кому продаете.
В банке есть все данные человека, который Вам платит. Включая адрес.
Если Вы думаете, что банки не сотрудничают с органами, то мне больше сказать нечего...
Если Вы думаете, что банки не сотрудничают с органами, то мне больше сказать нечего...
Ладно бы с органами, есть те, которые не прочь подзаработать на "банковской тайне"... иначе откуда в России уйма "микрофинансовых организаций", отчетливо понимающий что из определенной доли клиентов "долги по займу" придется выбивать разными методами (на фоне которых телефонный терроризмы просто детский сад)
На самом деле такие вопросы имеет право задавать только налоговая полиция. И только в случае вызова Вас официальной повесткой. А службу безопасности какого-то там банка можно спокойно послать по популярному адресу.
Совершенно верно. И кто кому там чего продал, если в этой продаже не зафиксировано какого то преступления, то отвечать на подобные вопросы - владелец карты или счета не обязан.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы из этого форума
