Бонистика-Клуб :: Просмотр теми - Поклонение Сбербанку

132832Член Клубу з 2011г

27.11.2014 20:19

сашик писав(ла):

ali писав(ла):

В этом есть один большой минус. Все безнальные операции могут быть легко собраны и при необходимости может быть задан вопрос: "А почему вы, товарищ, за последний год получили на свою карту 104245 рубля, а в налоговой декларации их нет?"

если в месяц по карте приход не более 10000 р, то никто трогать не будет. Пока.

Пока не трогают вообще. Их интересует запредельные суммы - 500 000 за 1 раз переводом, 2 миллиона и так далее. Да и потом если даже и спросят для чего такие деньги поступают - ответ один - продаю коллекцию старых бон, а они сейчас дорогие. Поэтому эти деньги не имеют какой то противозаконной подоплёки.

aliЧлен Клубу з 2004г

28.11.2014 11:01

132832 писав(ла):

сашик писав(ла):

ali писав(ла):

В этом есть один большой минус. Все безнальные операции могут быть легко собраны и при необходимости может быть задан вопрос: "А почему вы, товарищ, за последний год получили на свою карту 104245 рубля, а в налоговой декларации их нет?"

если в месяц по карте приход не более 10000 р, то никто трогать не будет. Пока.

Пока не трогают вообще. Их интересует запредельные суммы - 500 000 за 1 раз переводом, 2 миллиона и так далее. Да и потом если даже и спросят для чего такие деньги поступают - ответ один - продаю коллекцию старых бон, а они сейчас дорогие. Поэтому эти деньги не имеют какой то противозаконной подоплёки.

Я не рекомендую давать такие ответы. Ибо Вы подставляете не только себя, но и того, кто Вам этот перевод сделал.

Кроме того, как бы не пришлось доказывать легальное происхождение этих "старых бон". Ведь могут найтись под них и дела.

Не нужно забывать, в какой стране живем. Нет

Лайк! Подписка! Комментарий! [Прихований текст]

132832Член Клубу з 2011г

28.11.2014 12:41

ali писав(ла):

132832 писав(ла):

сашик писав(ла):

ali писав(ла):

В этом есть один большой минус. Все безнальные операции могут быть легко собраны и при необходимости может быть задан вопрос: "А почему вы, товарищ, за последний год получили на свою карту 104245 рубля, а в налоговой декларации их нет?"

если в месяц по карте приход не более 10000 р, то никто трогать не будет. Пока.

Пока не трогают вообще. Их интересует запредельные суммы - 500 000 за 1 раз переводом, 2 миллиона и так далее. Да и потом если даже и спросят для чего такие деньги поступают - ответ один - продаю коллекцию старых бон, а они сейчас дорогие. Поэтому эти деньги не имеют какой то противозаконной подоплёки.

Я не рекомендую давать такие ответы. Ибо Вы подставляете не только себя, но и того, кто Вам этот перевод сделал.

Кроме того, как бы не пришлось доказывать легальное происхождение этих "старых бон". Ведь могут найтись под них и дела.

Не нужно забывать, в какой стране живем. Нет

Юридически здесь нет никакого нарушения закона. Служба безопасностми Сбербанка - это не МВД и им требуется только, что человек использующий их систему не отмывает деньги, и не занимается незаконным делом с помощью их системы. Откуда взялись боны у человека - это не их дело. Продажа чего то - не является чем то криминальным. Поэтому оснований преследовать такого клиента - нету Smile

aliЧлен Клубу з 2004г

28.11.2014 14:29

Я знаю одного коллекционера (многие его тоже хорошо знают), которого ограбили через несколько дней после того, как он забрал свою коллекцию из банковской ячейки.

Поэтому не нужно лишний раз рассказывать о том, что и кому Вы продаете. Еще раз повторю: Вы подставляете не только себя, но и того, кому продаете.

В банке есть все данные человека, который Вам платит. Включая адрес.

Если Вы думаете, что банки не сотрудничают с органами, то мне больше сказать нечего...

Лайк! Подписка! Комментарий! [Прихований текст]

DvergarISEAЧлен Клубу з 2010г

28.11.2014 15:13

ali писав(ла):

Если Вы думаете, что банки не сотрудничают с органами, то мне больше сказать нечего...

Ладно бы с органами, есть те, которые не прочь подзаработать на "банковской тайне"... иначе откуда в России уйма "микрофинансовых организаций", отчетливо понимающий что из определенной доли клиентов "долги по займу" придется выбивать разными методами (на фоне которых телефонный терроризмы просто детский сад)

anton-68Член Клубу з 2012г

01.12.2014 11:26

На самом деле такие вопросы имеет право задавать только налоговая полиция. И только в случае вызова Вас официальной повесткой. А службу безопасности какого-то там банка можно спокойно послать по популярному адресу.

magsibЧлен Клубу з 2006г

01.12.2014 13:25

а вызвать повесткой могут только в рамках некого дела о налоговом преступлении. а при просто поговорить повесток не присылают.

anton-68Член Клубу з 2012г

02.12.2014 08:43

сашик писав(ла):

а вызвать повесткой могут только в рамках некого дела о налоговом преступлении. а при просто поговорить повесток не присылают.

Совершенно верно. Поэтому вопросы подобного рода могут быть (более того - должны быть) проигнорированы.

132832Член Клубу з 2011г

02.12.2014 09:48

Совершенно верно. И кто кому там чего продал, если в этой продаже не зафиксировано какого то преступления, то отвечать на подобные вопросы - владелец карты или счета не обязан.